重要內容提示：

l  日常關聯交易對公司的影響：本次日常關聯交易預計是公司日常經營需要，定價公允，有利于公司的持續穩定經營，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

l  本事項無需提交股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）于2023年3月6日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王東海先生、韓嘯先生回避表決。

公司獨立董事認為：公司預計的2023年度日常關聯交易均是為了滿足日常生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為公司的生產經營服務。2023年度預計金額是公司根據以前年度交易情況合理得出，定價公允合理，未發現損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情況。因此，我們一致同意公司2023年度日常關聯交易預計事項。

本次日常關聯交易預計事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

（二）2022年度日常關聯交易執行情況

2022年度公司關聯交易實際發生金額與預計金額差異較大主要因疫情影響，部分預計項目沒有開展所致。

（三）2023年度日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、廊坊恒通建筑安裝工程有限公司

公司類型：有限責任公司

注冊地址：永清縣益昌路111號

法定代表人：王東江

注冊資金：10,000萬元人民幣

成立日期：2000年12月18日

經營范圍：建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；起重設備安裝工程專業承包叁級；防水防腐保溫工程專業承包；金屬門窗工程專業承包；建筑周轉材料、建筑機械設備租賃。

2、百川城市建設開發集團有限公司

公司類型：有限責任公司

成立日期：1998年8月14日

營業場所：永清縣益昌大街111號

法定代表人：王東水

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：房地產開發、經營；城市基礎設施、園區建設與開發；現代農業、旅游開發；土地整理、土地流轉服務；酒店管理、物業服務；房屋銷售、出租、中介服務；建材批發；機械設備租賃；軟件開發與信息技術咨詢服務。

3、永清縣恒安物業服務有限公司

公司類型：有限責任公司

成立日期：2003年11月12日

營業場所：永清縣金雀花園院內

法定代表人：王東江

注冊資本：300萬元人民幣

經營范圍：物業服務（憑資質證經營）；代辦移動通信業務：辦理裝機入網業務、銷售預付費卡、充值卡、話費收取、授權辦理的其他業務；代收水電費服務。

（二）與上市公司的關聯關系

廊坊恒通建筑安裝工程有限公司、百川城市建設開發集團有限公司、永清縣恒安物業服務有限公司均為上市公司實際控制人間接控制的公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，上述公司為公司關聯法人。

（三）履約能力分析

上述關聯方依法存續且經營正常，具備履約能力，交易不會給公司帶來風險或形成壞賬損失。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

公司與上述關聯方所進行的關聯交易本著自愿、平等、互利的原則進行，交易的定價均以市場價格為基礎協商確定，公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的關聯交易均是為了滿足日常生產經營的需要，交易定價公允合理，有利于公司持續穩定經營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關聯交易不會影響公司的獨立性，也不會對公司當期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響。

特此公告。

   百川能源股份有限公司

董  事  會

2023年3月6日